京投发展(600683):京投发展股份有限公司2025年年度股东会决议
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原标题:京投发展:京投发展股份有限公司2025年年度股东会决议公告
京投发展股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月11日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于《2025年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于2026年度公司预计提供财务资助额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：关于2026年度公司预计对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会审批投资房地产项目的议案审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
13、 议案名称：关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
14、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
15、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
16、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助展期并新增财务资助额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
17、 议案名称：关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
18、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
19、 议案名称：关于延长发行永续债股东会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、6-17为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数296,310,991股）已回避表决议案12、13、17。
3、本次股东会的19项议案已全部审议通过。
4、会议听取了公司独立董事2025年度述职报告。
5、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、 律师见证情况
律师：李欣、马玉玲
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2026年5月11日
京投发展股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月11日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,023,407 | 99.9958 | 5,400 | 0.0012 | 12,000 | 0.0030 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,023,307 | 99.9958 | 5,500 | 0.0013 | 12,000 | 0.0029 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,023,207 | 99.9957 | 5,400 | 0.0012 | 12,200 | 0.0031 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,023,307 | 99.9958 | 5,400 | 0.0012 | 12,100 | 0.0030 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,023,407 | 99.9958 | 5,400 | 0.0012 | 12,000 | 0.0030 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,023,207 | 99.9957 | 5,500 | 0.0013 | 12,100 | 0.0030 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,022,307 | 99.9955 | 5,400 | 0.0012 | 13,100 | 0.0033 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,022,307 | 99.9955 | 5,400 | 0.0012 | 13,100 | 0.0033 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,022,307 | 99.9955 | 5,400 | 0.0012 | 13,100 | 0.0033 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,018,807 | 99.9947 | 5,400 | 0.0012 | 16,600 | 0.0041 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 416,876,007 | 99.9604 | 5,400 | 0.0012 | 159,400 | 0.0384 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 120,711,316 | 99.9846 | 5,400 | 0.0044 | 13,100 | 0.0110 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 120,711,216 | 99.9845 | 5,500 | 0.0045 | 13,100 | 0.0110 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,022,307 | 99.9955 | 5,400 | 0.0012 | 13,100 | 0.0033 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,022,307 | 99.9955 | 5,400 | 0.0012 | 13,100 | 0.0033 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,022,307 | 99.9955 | 5,400 | 0.0012 | 13,100 | 0.0033 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 120,711,216 | 99.9845 | 5,400 | 0.0044 | 13,200 | 0.0111 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,018,807 | 99.9947 | 5,400 | 0.0012 | 16,600 | 0.0041 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 417,022,207 | 99.9955 | 5,500 | 0.0013 | 13,100 | 0.0032 |
1、非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2025年度利 润分配预案的议 案 | 3,800,280 | 99.5416 | 5,400 | 0.1414 | 12,100 | 0.3170 |
| 10 | 关于续聘会计师 事务所的议案 | 3,795,780 | 99.4237 | 5,400 | 0.1414 | 16,600 | 0.4349 |
| 12 | 关于公司与北京 市基础设施投资 有限公司合作投 资房地产项目暨 关联交易的议案 | 3,799,280 | 99.5154 | 5,400 | 0.1414 | 13,100 | 0.3432 |
| 13 | 关于向控股股东 申请借款暨关联 交易的议案 | 3,799,180 | 99.5128 | 5,500 | 0.1440 | 13,100 | 0.3432 |
| 17 | 关于向控股子公 司增资暨关联交 易的议案 | 3,799,180 | 99.5128 | 5,400 | 0.1414 | 13,200 | 0.3458 |
1、议案4、6-17为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数296,310,991股）已回避表决议案12、13、17。
3、本次股东会的19项议案已全部审议通过。
4、会议听取了公司独立董事2025年度述职报告。
5、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、 律师见证情况
律师：李欣、马玉玲
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2026年5月11日